建賭博網(wǎng)站并出售,涉案近70億元!

　　部分犯罪嫌疑人落網(wǎng)。

　　公安機(jī)關(guān)抓捕現(xiàn)場。

　　偵查人員正在取證。

　　召開聯(lián)席會(huì)議。

　　“賭博平臺(tái)包網(wǎng)外銷與以往的開設(shè)賭場犯罪模式不同,它是包網(wǎng)商(網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)銷售公司)做好一個(gè)賭博網(wǎng)站,然后把整個(gè)網(wǎng)站賣給下家,下家拿到域名就可以直接經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)賭博業(yè)務(wù)。一個(gè)包網(wǎng)商可以開辟出幾百甚至上千個(gè)賭博網(wǎng)站,因此它的社會(huì)危害性更嚴(yán)重。我們?cè)谵k案中秉持從嚴(yán)打擊和積極追贓挽損并舉的辦案原則,努力實(shí)現(xiàn)政治效果、社會(huì)效果和法律效果的有機(jī)統(tǒng)一。”7月3日,記者在山東省淄博市博山區(qū)檢察院采訪時(shí),該院檢察長王波向記者介紹了他們辦理的這起特大跨境賭博包網(wǎng)案,今年1月18日,該案首要分子張盛被法院以開設(shè)賭場罪判處有期徒刑九年九個(gè)月,并處罰金5000萬元。6月21日,該院對(duì)近期回國投案的犯罪嫌疑人王某、趙某等11人依法向博山區(qū)法院提起公訴。

　　據(jù)了解,因該案系跨境作案,涉及人員眾多,仍有多名從犯潛逃海外,公安機(jī)關(guān)正在逐步抓捕。

　　包網(wǎng)銷售,打造集團(tuán)化賭博“事業(yè)”

　　張盛,福建省廈門市人,是某控股集團(tuán)有限公司董事長,也是跨境賭博包網(wǎng)犯罪集團(tuán)的首要分子。

　　早年的張盛只是一個(gè)不知名的小角色,初中畢業(yè)后,他在建筑工地干活,開過推土機(jī)和挖掘機(jī),后來經(jīng)營二手車。不過,張盛一直在尋找“出人頭地”的機(jī)會(huì)。

　　“從和張盛的對(duì)話中,我們發(fā)現(xiàn),他本人文化程度不高,但頭腦靈活,對(duì)金錢的欲望極其強(qiáng)烈。”該案的辦案檢察官張亮對(duì)記者介紹說。

　　2010年,一個(gè)偶然機(jī)會(huì),張盛聽人說起有個(gè)賺大錢的門路:開設(shè)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái),幫助賭博網(wǎng)站投放廣告,引導(dǎo)網(wǎng)友點(diǎn)擊廣告進(jìn)入相應(yīng)的賭博網(wǎng)站進(jìn)行賭博,這樣不僅能賺取廣告費(fèi)而且收益頗豐。巨大的利益誘惑,讓他有了創(chuàng)辦平臺(tái)幫賭博網(wǎng)站做宣傳賺錢的想法。說干就干,張盛利用在社會(huì)上打拼多年結(jié)交的人脈,很快就與他人合伙創(chuàng)建了“博廣信息網(wǎng)”“新京網(wǎng)”,招攬賭博網(wǎng)站到其平臺(tái)投放廣告從而賺取推介費(fèi)。在經(jīng)營過程中,張盛發(fā)現(xiàn)自己只是“食物鏈”的底層,懂技術(shù)、開發(fā)賭博游戲才是真正的“大買賣”,于是便決定自己研發(fā)賭博游戲,然后將游戲包網(wǎng)外銷。

　　所謂包網(wǎng)外銷,就是包網(wǎng)商將研發(fā)出的各類網(wǎng)絡(luò)賭博游戲放在自己的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上,客戶根據(jù)自己喜好在平臺(tái)上挑選,挑好賭博游戲后告知包網(wǎng)商,包網(wǎng)商依據(jù)客戶的需求將其選中的游戲修改打包掛在新的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái),設(shè)置好域名,然后整體賣給客戶,客戶接手該平臺(tái)就可以直接進(jìn)行經(jīng)營。

　　2013年,張盛安排王強(qiáng)等人以營利為目的建立“博大”網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái),實(shí)施包網(wǎng)銷售。該平臺(tái)技術(shù)專業(yè)性強(qiáng),可操作性和用戶體驗(yàn)感都很真實(shí),建成伊始就吸引了不少客戶投資購買。

　　為進(jìn)一步拓展業(yè)務(wù)和掩蓋犯罪行徑,2014年,張盛帶領(lǐng)部分人員前往菲律賓開展“業(yè)務(wù)”。這期間,“博大”網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)經(jīng)過多次升級(jí)維護(hù),更名為“MC”平臺(tái),后又在此基礎(chǔ)上建立“BTF”平臺(tái),雙線運(yùn)行。2018年,張盛又指使手下在臺(tái)灣建立公司,組織從事包網(wǎng)服務(wù)。至此,一個(gè)龐大的網(wǎng)絡(luò)賭博“帝國”形成規(guī)模。

　　“張盛剛找到我時(shí),說想要開發(fā)一個(gè)游戲網(wǎng)站,問我感不感興趣,還承諾做得好就給我股份,于是我同意了跟著他干。”面對(duì)檢察官的訊問,王強(qiáng)交代說。

　　王強(qiáng)(另案處理)是該集團(tuán)的外包研發(fā)部負(fù)責(zé)人。在一次招聘會(huì)上,張盛遇到王強(qiáng),在試過其技術(shù)后認(rèn)準(zhǔn)對(duì)方是個(gè)人才,便以創(chuàng)辦正規(guī)游戲公司為名,邀請(qǐng)王強(qiáng)加入,此時(shí)的王強(qiáng)以為“千里馬遇到了伯樂”,立刻辦理入職。在后期的研發(fā)與應(yīng)用中,王強(qiáng)知道所謂的游戲公司是“掛著羊頭賣狗肉”,但在巨大的金錢利益誘惑下,他選擇繼續(xù)追隨張盛。

　　集團(tuán)日進(jìn)斗金,如何使這些資金變“干凈”,成為整個(gè)事件中極其重要的一環(huán)。徐毅(另案處理)就是這一環(huán)的關(guān)鍵人物,他主要負(fù)責(zé)該集團(tuán)的資金管理工作,將集團(tuán)大量違法所得通過地下錢莊“洗白”后,用于置業(yè)和投資,這也為后來的涉案金額認(rèn)定和追繳增加了難度。

　　張盛跨境賭博包網(wǎng)犯罪集團(tuán)利用建立的網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái),將設(shè)立的賭博網(wǎng)站提供給他人,先后從其網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)開設(shè)賭博線路數(shù)百條,以收取“建站費(fèi)”“報(bào)表費(fèi)”“押金費(fèi)”“線路費(fèi)”等形式獲取巨額利益,違法所得近70億元。

　　該案為公安部督辦的系列案件的主線案件,為徹底摧毀該犯罪集團(tuán),案件經(jīng)逐級(jí)指定由山東省淄博市公安局博山分局負(fù)責(zé)偵辦。公安機(jī)關(guān)于2020年5月25日對(duì)該案立案偵查,經(jīng)偵查與分析研判后,于同年7月6日開始收網(wǎng)抓捕犯罪嫌疑人。

　　分層處理,“零口供”定罪首要分子

　　因該案涉及范圍廣,隱蔽性強(qiáng),賭博規(guī)模和涉案賭資均遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于一般聚眾賭博或開設(shè)賭場犯罪,且被害人遍布全國,固定證據(jù)的難度非常大。2020年7月中旬,淄博市博山區(qū)檢察院受邀提前介入,引導(dǎo)偵查。

　　審查逮捕階段只有7天的辦案期限,要在7天內(nèi)吃透案情、理清證據(jù)、準(zhǔn)確打擊犯罪,幾乎不可能,功夫只能下到提前介入環(huán)節(jié)。辦案檢察官全程繃緊神經(jīng),加班加點(diǎn)閱卷,爭取在最短時(shí)間內(nèi)將公安機(jī)關(guān)查獲的證據(jù)進(jìn)行梳理掌握。

　　隨著審查的不斷深入,該案的犯罪組織架構(gòu)、案情脈絡(luò)逐漸清晰起來:該犯罪集團(tuán)組織嚴(yán)密、分工明確,張盛為集團(tuán)董事長,下面有以王強(qiáng)、徐毅等人為首的管理層。

　　由于涉案人數(shù)眾多,檢察機(jī)關(guān)在反復(fù)商討、論證的基礎(chǔ)上,提出了分批審查逮捕的方案,即公安機(jī)關(guān)將抓捕的犯罪嫌疑人分批次向檢察機(jī)關(guān)提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕,以保障辦案質(zhì)效。該提議得到公安機(jī)關(guān)的認(rèn)可。與此同時(shí),檢察機(jī)關(guān)依據(jù)審查逮捕階段的證明標(biāo)準(zhǔn),就案件的進(jìn)一步偵查方向和取證重點(diǎn)等向公安機(jī)關(guān)提出意見和建議。

　　2021年1月6日,張盛因涉嫌開設(shè)賭場罪被博山區(qū)檢察院批準(zhǔn)逮捕。

　　“張盛在接受訊問時(shí)出現(xiàn)認(rèn)罪、翻供反復(fù)的情況,最后一次訊問時(shí),他聲稱自己只是給別人牽線搭橋,對(duì)其他事情一概不知。在這樣‘零口供’的情況下,如果證據(jù)鏈無法夯實(shí)牢固,那么后期可能無法對(duì)犯罪嫌疑人依法提起公訴。”時(shí)任博山區(qū)檢察院檢委會(huì)專職委員、辦案組組長的信榮先說。

　　頂著巨大的辦案壓力,辦案檢察官制定了分層次處理、全鏈條打擊的策略。首先,建議公安機(jī)關(guān)將犯罪嫌疑人按照客服人員、一般技術(shù)人員、集團(tuán)骨干成員、外圍人員等進(jìn)行劃分后分批移送審查起訴,這樣既能防止割裂認(rèn)定犯罪事實(shí),又能保證案件辦理的高效高質(zhì)。同時(shí),通過先行處理犯罪集團(tuán)的一般參加者和骨干分子,一環(huán)一環(huán)地將集團(tuán)犯罪事實(shí)夯實(shí),用從犯的口供形成完整言詞證據(jù)鏈。其次,堅(jiān)持“三邊”原則,即邊審查、邊溝通、邊補(bǔ)充,針對(duì)審查張盛過程中出現(xiàn)的問題,及時(shí)與公安機(jī)關(guān)溝通,書面反饋需要補(bǔ)充的證據(jù)提綱,保證對(duì)書證、物證、鑒定結(jié)論等證據(jù)材料補(bǔ)充及時(shí)跟上。

　　針對(duì)涉案財(cái)產(chǎn),檢察官積極與公安機(jī)關(guān)辦案組溝通,進(jìn)行細(xì)致梳理分類,制作了幾十頁的涉案財(cái)產(chǎn)明細(xì)表,逐項(xiàng)對(duì)照完善證據(jù)。同時(shí),為徹底鏟除該犯罪集團(tuán)的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ),綜合考慮犯罪嫌疑人從業(yè)經(jīng)歷、實(shí)施犯罪時(shí)間跨度及其認(rèn)罪態(tài)度等,對(duì)于查封、扣押、凍結(jié)的十幾億元的涉案財(cái)產(chǎn),檢察機(jī)關(guān)建議公安機(jī)關(guān)在犯罪嫌疑人不能有效說明合法來源的情況下,對(duì)上述財(cái)產(chǎn)統(tǒng)一認(rèn)定為犯罪集團(tuán)違法所得,依法予以追繳、沒收。

　　在各種證據(jù)相互印證,環(huán)環(huán)相扣形成完整的證據(jù)鏈,已達(dá)到即使首要分子“零口供”也足以對(duì)其定罪的情況下,2021年11月19日,犯罪嫌疑人張盛被博山區(qū)檢察院以涉嫌開設(shè)賭場罪依法提起公訴。

　　開庭前,律師提交了非法證據(jù)排除申請(qǐng)書

　　2022年8月31日,是檢察官李莉辦理該案以來感到最輕松的一天,她辦理的張盛等4人開設(shè)賭場案即將在第二天開庭。該案的全部證據(jù)材料已整理完畢,李莉準(zhǔn)備再把所有的文書、證據(jù)重新過一遍,這時(shí)辦公桌上的電話響了起來。

　　“李檢察官,張盛的律師提交了非法證據(jù)排除申請(qǐng)書,稍后我讓書記員給你送過去,明天的開庭改成庭前會(huì)議。”面對(duì)這樣的突發(fā)狀況,李莉放下電話又忙碌起來。

　　張盛的律師在非法證據(jù)排除申請(qǐng)書中提到,偵查階段存在疲勞審訊、刑訊逼供的問題,張盛稱自己在接受訊問時(shí)神志不清。

　　當(dāng)前,李莉要做的是在第二天庭前會(huì)議之前重新整合偵查機(jī)關(guān)收集的證據(jù),判定證據(jù)獲取的途徑是否合法。結(jié)合此前對(duì)案件的審查情況,她將公安機(jī)關(guān)隨案移送的對(duì)張盛56次訊問的同步錄音錄像有針對(duì)性地進(jìn)行篩選后,再次仔細(xì)觀看。

　　“通過視頻畫面我們可以清晰看到,訊問全程同步錄音錄像訊問時(shí)間和訊問間隔時(shí)間都嚴(yán)格按照相關(guān)法律規(guī)定,張盛回答問題時(shí)精神狀態(tài)良好、神態(tài)自然、邏輯清晰,還指出審訊人員的表述有問題。訊問期間也保障了張盛的正常飲食、休息等權(quán)利,監(jiān)視居住場所的相關(guān)工作人員及醫(yī)生的證言,也證實(shí)張盛在該處的合法權(quán)益均得到了保障,不存在逼迫其認(rèn)罪的情況。檢察機(jī)關(guān)認(rèn)定非法證據(jù)排除申請(qǐng)書中提到的申請(qǐng)理由不成立。”庭前會(huì)議上,李莉?qū)⒏黜?xiàng)證據(jù)擺在張盛及其律師面前,這次波折戛然而止。

　　今年1月13日,博山區(qū)法院開庭審理張盛等4人開設(shè)賭場案。

　　“張盛只是幫人牽線,對(duì)賭博公司的運(yùn)營事項(xiàng)一概不知……”法庭上,張盛的兩名辯護(hù)律師為其作無罪辯護(hù)。經(jīng)過庭前數(shù)月的準(zhǔn)備工作,各項(xiàng)證據(jù)早已扎實(shí),李莉從容不迫地依法舉證和示證,張盛的辯護(hù)律師最終無言以對(duì)。

　　庭審進(jìn)入到被告人陳述階段,張盛突然一改往日態(tài)度,表示自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,希望法庭對(duì)其從輕處理。根據(jù)法律規(guī)定,犯罪嫌疑人、被告人如實(shí)供述自己的罪行,對(duì)指控的犯罪事實(shí)沒有異議,同意量刑建議,簽署具結(jié)書的,即“自愿認(rèn)罪認(rèn)罰”,在判決時(shí),可以依法從寬處理。但張盛僅在庭審最后陳述階段表示認(rèn)罪認(rèn)罰,此前并沒有如實(shí)供述自己的罪行,到底能否適用認(rèn)罪認(rèn)罰的相關(guān)規(guī)定?法官提議庭審后進(jìn)行再次審查。

　　為了充分、依法保證被告人張盛的合法權(quán)益,庭審結(jié)束后,李莉立即帶領(lǐng)助理到看守所提審張盛。“檢察官,我認(rèn)罪認(rèn)罰,但是違法的事我真沒干,我就是給他們牽線搭橋的……”檢察機(jī)關(guān)按照張盛的供述給其制作了訊問筆錄,但張盛拒絕簽字。

　　檢察機(jī)關(guān)將訊問情況及時(shí)反饋給了法院。1月18日,博山區(qū)法院經(jīng)審理,以開設(shè)賭場罪判處被告人張盛有期徒刑九年九個(gè)月,并處罰金5000萬元。

　　這場歷時(shí)三年的“持久戰(zhàn)”終于告一段落。在這段埋頭苦干的日子里,博山區(qū)檢察院的辦案組成員共審閱卷宗近300冊(cè),制訂的出庭預(yù)案有119頁6萬余字,批準(zhǔn)逮捕犯罪嫌疑人76人,提起公訴92人,除少數(shù)外逃從犯外,主犯悉數(shù)到案,分別被判處有期徒刑六個(gè)月至九年九個(gè)月不等,各并處罰金,涉及罪名涵蓋開設(shè)賭場罪,非法經(jīng)營罪,掩飾、隱瞞犯罪所得罪,妨害信用卡管理罪,幫助毀滅證據(jù)罪等。法院判決對(duì)檢察機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)、罪名及提出的量刑建議全部予以認(rèn)可。

　　截至目前,該案已有79人判決生效,另有11人已于近期被提起公訴。

　　辦案檢察官提醒,現(xiàn)在仍有不少人沉迷網(wǎng)絡(luò)賭博,夢想一夜暴富,希望該案能讓廣大讀者有所警醒,參加賭博十賭九輸,贏的那一次也不能把錢提出來,因此不論輸贏,當(dāng)往賭博平臺(tái)充值的那一刻,你就已經(jīng)輸定了。

　　(文中涉案人均為化名)